01 / VERIFICAÇÃO
Conheça quem está do outro lado.
Valide pessoas e empresas com KYC, KYB e informações de fontes oficiais.
Inteligência regulatória
Clareza para analisar.
Segurança para decidir.
Verificação de identidade, análise de risco e monitoramento contínuo.
Uma visão integrada para decisões com mais confiança.
Fontes oficiais · Evidências rastreáveis · Visão integrada
02 / INTELIGÊNCIA DE RISCO
Enxergue além dos dados.
Conecte análise contábil, screening e monitoramento para identificar sinais de risco.
03 / DUE DILIGENCE
Decida com evidências.
Reúna informações em dossiês estruturados, com rastreabilidade e trilha de auditoria.
NOVAS FUNCIONALIDADES
O lastro pede evidência.
O rendimento pede contexto.
Duas novas frentes de análise para transformar documentos e dados financeiros em pontos objetivos de diligência.
MÓDULOS DO PILOTO · EM VALIDAÇÃO01 / LASTRO E RECEBÍVEIS · FIDCs
O recebível tem
suporte documental?
Organize a carteira e relacione cada título aos documentos examinados, às referências de cessão e às conferências de existência e titularidade.
- Importação de carteira e identificação de possíveis duplicidades dentro da carteira analisada.
- Alertas de divergência de valores, documentos ausentes e confirmações pendentes.
- Tratamento individual dos alertas, com evidência, revisão humana e histórico preservado.
02 / RISCO DO EMISSOR E CAPTAÇÃO · CDBs
Uma taxa elevada
exige mais análise.
Compare a remuneração do CDB com ofertas equivalentes informadas e examine os dados financeiros disponíveis do emissor e a exposição declarada ao conglomerado.
- Sinalização de taxas acima da mediana de ofertas comparáveis, com critérios explícitos.
- Leitura de patrimônio, resultado e depósitos a partir de dados públicos disponíveis e conferidos.
- Alertas de concentração e estimativa opcional de FGC, condicionada aos dados e à elegibilidade declarados.
FUNCIONALIDADES
Informação que vira
decisão.
Da validação inicial à investigação aprofundada, conecte informações e evidências em uma única plataforma.
01Verificação de identidade · KYC
Valide pessoas físicas por meio do cruzamento de informações em bases oficiais, apoiando o cadastro e o onboarding.
02Verificação empresarial · KYB e DRE
Analise dados empresariais e demonstrações de resultado para reconhecer inconsistências e sinais de irregularidade.
03Análise contábil e detecção de fraude
Relacione DRE, KYB, screening e histórico de risco em uma avaliação consolidada.
04Screening e monitoramento contínuo
Acompanhe listas restritivas, pessoas expostas politicamente, sanções e processos judiciais.
05Due diligence consolidada
Organize as informações em um dossiê estruturado para apoiar a análise e a tomada de decisão.
06Integração com fontes governamentais
Consulte informações de fontes oficiais, incluindo Receita Federal, CNJ e registros de mandados.
07Detecção de risco geográfico
Identifique endereços compartilhados por empresas e outros padrões que mereçam investigação.
08Dados com rastreabilidade
Preserve a origem de cada informação e utilize assinatura digital para a validação dos dossiês.
09Verificação de precisão
Confira a acurácia das informações antes de utilizá-las na tomada de decisão.
10Segurança e auditoria
Conte com acesso individual e trilha de auditoria para acompanhar as consultas realizadas.
11Perícia digital ampliada
Amplie a investigação com um módulo complementar de perícia web, além dos dados financeiros e cadastrais.
12Integridade de lastro e recebíveis · FIDCs
Relacione títulos e documentos, identifique possíveis duplicidades na carteira e acompanhe divergências e pendências de confirmação. Cada alerta admite revisão com evidência e histórico. Módulo do piloto em validação; não certifica a existência ou a exigibilidade do crédito.
13Risco do emissor e captação · CDBs
Compare taxas de ofertas equivalentes, examine dados financeiros disponíveis e acompanhe a exposição declarada ao conglomerado. A estimativa opcional de FGC depende de conferência de elegibilidade, saldo e histórico. Módulo do piloto em validação; taxa elevada isoladamente não comprova fraude ou insolvência.
NOSSO MÉTODO
Do dado ao contexto.
Do contexto à decisão.
Valide antes de decidir.
Consolide identidade, dados empresariais, informações contábeis e fontes oficiais.
Enxergue os sinais.
Relacione indicadores financeiros, screening e risco geográfico para aprofundar a análise.
Acompanhe continuamente.
Acompanhe listas, processos e mudanças relevantes para ir além da verificação pontual.
Registre cada decisão.
Preserve fontes, reúna evidências e mantenha uma trilha de auditoria completa.
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